Ngày 11/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tài chính Vietnam Capital do Lê Trọng Linh (Chủ tịch HĐQT) và Trương Quốc Thái (Giám đốc) cầm đầu. Vụ án có 288 bị hại, tổng số tiền thiệt hại xác định gần 140 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, năm 2014, Linh nhờ người đứng tên nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP đầu tư PMW. Năm 2016, Linh đổi tên thành Công ty Vietnam Capital, đăng ký ngành nghề “dịch vụ cầm đồ” để che giấu việc huy động trái phép tiền gửi tiết kiệm, hoạt động chỉ các tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được thực hiện.
Linh bổ nhiệm Thái làm giám đốc, điều hành các chi nhánh tại quận Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà (TP Đà Nẵng cũ) và một số cơ sở ở Quảng Nam; bản thân Linh trực tiếp quản lý phòng giao dịch Sông Hàn. Từ tháng 3/2016, Linh tổ chức tuyển nhân viên, mở văn phòng, tự thiết kế “sản phẩm” tiết kiệm kỳ hạn 6-24 tháng, lãi suất 5,4%-18%/năm, cấp “giấy chứng nhận tiết kiệm” cho khách hàng.
Để tạo lòng tin, Linh và Thái đưa thông tin gian dối rằng Vietnam Capital là công ty con của tập đoàn tài chính quốc tế, thuộc “Top 100 thương hiệu uy tín”, được phép nhận tiền gửi và có bảo hiểm. Giấy chứng nhận tiết kiệm in sẵn dòng chữ “Top 100 Brands” cùng nhiều năm và “Sản phẩm được mua bảo hiểm theo quy định”. Nhân viên được huấn luyện giới thiệu đúng kịch bản này, lôi kéo hàng trăm người gửi tiền.
Kết quả điều tra cho thấy, đến khi Công an TP Đà Nẵng vào cuộc, công ty có 308 khách hàng gửi tiền; làm việc được với 288 bị hại, số tiền bị chiếm đoạt là 139,8 tỷ đồng. Thái sử dụng tài khoản cá nhân nhận tiền, chi trả một phần lãi, gốc, còn lại chuyển cho Linh hoặc rút tiền mặt. Giai đoạn 2020-2023, Thái nhận hơn 39,1 tỷ đồng, chi lãi 11,8 tỷ đồng, số còn lại giao Linh. Khoản tiền chiếm đoạt được Linh dùng gửi ngân hàng, trả lãi cho khách hàng đến hạn, thanh toán lương, thuê mặt bằng và chi tiêu cá nhân.
Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 ngày (11-12.8), với sự có mặt của đông đảo bị hại, khiến phòng xử chật kín.
Bạn còn vướng mắc liên quan hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ:
CÔNG TY LUẬT TNHH PHÚC GIA
Trụ sở: Tầng 5 tòa nhà văn phòng số 55 Phố Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội.
Hotline: 0243.995.33.99 - 0912.68.99.68
Email: tuvan@luatphucgia.vn
